Matteo Colaninno confermato Presidente esecutivo
Michele Colaninno confermato Amministratore Delegato - CEO
Milano, 22 aprile 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), riunitosi quest’oggi in seguito all’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 17 aprile 2024 - la quale ha eletto il nuovo Organo Amministrativo della Società -, ha nominato Matteo Colaninno alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Michele Colaninno alla carica di Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, dell’art. 148, comma 3, lett. b) e c) del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) nonché dell’art. 16 del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 2017 e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Corporate Governance”) in capo ai Consiglieri Alessandro Lai, Graziano Gianmichele Visentin, Andrea Formica, Ugo Ottaviano Zanello, Micaela Vescia, Paola Mignani, Patrizia Albano, Rita Ciccone e Raffaella Annamaria Pagani, valutando quindi positivamente la composizione dell’organo amministrativo, composto in maggioranza (9 su 12) da amministratori indipendenti ai sensi della richiamata normativa.
Per quanto concerne segnatamente l’indipendenza dei Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin e Andrea Formica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno disapplicare il criterio di cui all’art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance, privilegiando un profilo di sostanza sulla forma, avendo i predetti Consiglieri conservato la propria indipendenza e autonomia di giudizio nell’espletamento del ruolo, e tenuto altresì conto del particolare valore aggiunto apportato da tali soggetti in considerazione del possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, rivelatisi nel tempo preziosi per la Società, nonché della conoscenza storica della realtà aziendale, fondamentale anche ai fini della transizione verso il nuovo sistema di amministrazione e controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, in linea con il sistema di amministrazione e controllo c.d. “monistico” adottato dalla Società ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e ss. del codice civile ed efficace a decorrere dal 18 aprile 2024, ha inoltre nominato un Comitato per il Controllo sulla Gestione con funzioni di controllo ai sensi di legge e di Statuto, costituito da n. 3 (tre) componenti, in carica per il triennio 2024-2026, nelle persone di Raffaella Annamaria Pagani quale Presidente, di Alessandro Lai e Paola Mignani, tutti in possesso dei requisiti di legge e di Statuto per l’attribuzione della carica come da verifica effettuata dal Consiglio prima della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato delibere in materia di corporate governance, provvedendo:
- alla nomina del Consigliere indipendente Alessandro Lai quale Lead Independent Director;
- all’istituzione di un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con i compiti e le funzioni previste dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla procedura “Operazioni con parti correlate” adottata dalla Società, composto dai Consiglieri indipendenti: Rita Ciccone, in qualità di Presidente, Andrea Formica e Micaela Vescia;
- all’istituzione di un Comitato Nomine e Remunerazione, definendone i compiti e le funzioni in materia di remunerazione e nomine in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, composto dai Consiglieri indipendenti: Graziano Gianmichele Visentin in qualità di Presidente, Rita Ciccone e Alessandro Lai.
- alla nomina dell’Amministratore Delegato, Michele Colaninno, quale chief executive officer incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attribuendo ad esso tutte le funzioni previste dal Codice al riguardo e, in particolare, le funzioni di cui all’art. 6, Raccomandazione 34 del Codice;
- all’istituzione di un Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, definendone i compiti e le funzioni in conformità all’art. 6, Raccomandazioni 32 e 35 del Codice di Corporate Governance nonché attribuendo al medesimo funzioni in materia di sostenibilità, composto dai Consiglieri indipendenti Graziano Gianmichele Visentin, in qualità di Presidente, Alessandro Lai e Paola Mignani.
Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A – eletto nel corso dell’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 17 aprile per tre esercizi, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026 – è quindi composto come di seguito indicato:
- Matteo Colaninno (oggi confermato Presidente esecutivo, con deleghe nell’ambito delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale)
- Michele Colaninno (oggi confermato Amministratore Delegato – CEO)
- Alessandro Lai (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge anche iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti);
- Graziano Gianmichele Visentin (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge anche iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti);
- Carlo Zanetti;
- Andrea Formica (consigliere indipendente);
- Ugo Ottaviano Zanello (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge anche iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti);
- Micaela Vescia (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge);
- Paola Mignani (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge anche iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti);
- Patrizia Albano (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge);
- Rita Ciccone (consigliere indipendente);
- Raffaella Annamaria Pagani (consigliere indipendente, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 25 dello Statuto per la nomina a componenti del Co.co.ge anche iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti),
Il Consiglio ha inoltre confermato quali componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2024-2026 Antonino Parisi (membro esterno e Presidente), Fabio Grimaldi (membro interno, Responsabile Legal & Tax del Gruppo Piaggio) e Giovanni Barbara (membro esterno).
Il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti di Piaggio del 17 aprile 2024, ha infine approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, che rappresenta un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, “MAR”), tra cui la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR.
Le operazioni di acquisto di azioni connesse all’attuazione del programma avverranno con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera assembleare sopra richiamata e precisamente:
- l’acquisto potrà riguardare un massimo di n. 14.354.000 azioni ordinarie Piaggio prive di valore nominale espresso, per un controvalore massimo stabilito in Euro 41.500.000 e, quindi, contenuto nei limiti di legge (20% del capitale sociale, a norma dell’ 2357, comma 3, c.c.);
- l’acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione;
- gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sul mercato regolamentato con modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 58/1998, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società e secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e tenuto conto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il “Regolamento 1052”) attuativo della MAR (i) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto; (ii) per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni Piaggio negoziato nel mercato regolamentato in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato secondo i parametri di cui all’art. 3 del Regolamento 1052;
- il programma di acquisto potrà essere realizzato, anche in più tranches, entro il 16 ottobre 2025.
Si precisa che alla data odierna sono nel portafoglio della Società n. 426.161 azioni proprie, pari allo 0,12% del capitale sociale.