Consiglio di amministrazione e comitati interni
Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 9 membri nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 14 aprile 2021 e successivamente integrato con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 1 settembre 2023 con riferimento alla cooptazione di un Amministratore.
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Comitato Controllo |
Comitato Nomine e Remunerazione |
Comitato per le operazioni |
CV |
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Matteo Colaninno |
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Michele Colaninno |
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| Alessandro Lai Consigliere indipendente |
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| Graziano Gianmichele Visentin Consigliere indipendente |
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Carlo Zanetti |
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| Andrea Formica Consigliere indipendente |
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| Ugo Ottaviano Zanello Consigliere indipendente |
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| Micaela Vescia Consigliere indipendente |
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| Paola Mignani Consigliere indipendente |
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| Patrizia Albano Consigliere indipendente |
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| Rita Ciccone Consigliere indipendente |
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| Raffaella Annamaria Pagani Consigliere indipendente |
Ruolo del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento dell’Emittente e delle società del Gruppo cui l’Emittente è a capo.
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e, a tal fine, può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo statuto all’Assemblea dei Soci.
Inoltre, nell’ambito delle sue competenze gestionali, il Consiglio esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, il sistema di governo societario e la struttura del Gruppo stesso.
Nomina
- La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra 7 e 15
- Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti
- La durata dell’incarico non può essere superiore a tre esercizi
Requisiti
Possono essere nominati alla carica di Amministratore della Società coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:
a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali dotate di un capitale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all’attività della Società; ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o, comunque, in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.
Il Comitato Controllo rischi è e sostenibilità è interamente composto da Consiglieri non esecutivi indipendenti e, in particolare:
- Graziano Gianmichele Visentin (Presidente);
- Alessandro Lai;
- Paola Mignani.
Funzioni
Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio nello svolgimento delle attività inerenti il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in particolare
- fornisce al Consiglio un parere preventivo per l’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e gestione dei rischi;
- valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla Funzione di Internal Audit;
- monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della Funzione di Internal Audit;
- chiede alla Funzione di Internal Audit lo svolgimento di eventuali verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornisce un parere al Consiglio con riferimento a decisioni relative a nomina, revoca, remunerazione e dotazione di risorse del Responsabile della Funzione di Internal Audit.
Il Comitato per le Proposte di Nomina è composto in maggioranza da Amministratori non esecutivi e, in particolare:
- Graziano Gianmichele Visentin (Presidente);
- Rita Ciccone;
- Alessandro Lai.
Il Comitato per le operazioni con parti correlate, operativo da 1° gennaio 2011 e rinominato dal Consiglio del 15 aprile 2021, è composto da 3 (tre) amministratori indipendenti, i quali, in conformità alle disposizioni normative, devono essere altresì amministratori non correlati con riferimento a ciascuna operazione.
I componenti di tale comitato sono:
- Rita Ciccone (Presidente);
- Andrea Formica;
- MIcaela Vescia.
Comitato per il Controllo sulla Gestione
Società di revisione
L’attività di revisione legale è affidata alla società Deloitte & Touche S.p.A.
L’incarico è stato conferito dall’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2020 e scade con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2029.
Dirigente preposto
Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari è Alessandra Simonotto, Chief Financial Officer del Gruppo Piaggio.
Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari viene nominato dal Consiglio, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.
Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari deve possedere oltre i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
Organismo di vigilanza
Componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2021-2023: